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約談、封禁、關(guān)停……高壓整治下,虛擬幣炒作亂象為何屢禁不止?

  • 發(fā)布時間:2026/06/12/22:46 來源:陸壹捌捌玖
  • 約談:封禁、關(guān)?!邏赫蜗拢摂M幣炒作亂象為何屢禁不止?

    國外虛擬貨幣交易火熱:吸引國內(nèi)人士參與,但在監(jiān)管持續(xù)整治下,國內(nèi)虛擬幣產(chǎn)業(yè)更隱秘運行,目前多數(shù)通過網(wǎng)站平臺引流,再通過較為隱蔽的社群推薦虛擬幣,利用交易軟件誘導(dǎo)進行虛擬幣交易

    繼三協(xié)會:央行之后,虛擬貨幣炒作再迎重拳!國家網(wǎng)信辦近日披露集中整治涉虛擬貨幣炒作亂象情況:關(guān)閉1.2萬個違規(guī)用戶賬號,清理“投資比特幣輕松賺錢”等違規(guī)信息5.1萬余條

    不過《國際金融報》記者通過微博、百度平臺搜索“比特幣”“以太坊”等關(guān)鍵詞,發(fā)現(xiàn)仍有不少涉虛擬貨幣的用戶賬號和涉虛擬貨幣炒作的信息,宣稱“可手把手帶領(lǐng)小白零基礎(chǔ)學(xué)習(xí)炒幣,精準(zhǔn)建倉、抄底、加倉、逃頂”

    幣圈人士和行業(yè)專家指出,國外虛擬貨幣交易火熱,吸引國內(nèi)人士參與,但在監(jiān)管持續(xù)整治下,國內(nèi)虛擬幣產(chǎn)業(yè)更隱秘運行,目前多數(shù)通過網(wǎng)站平臺引流,再通過社群運營。加密資產(chǎn)炒作性強,在FOMO(害怕錯過)的情緒下,有些人愿意去參與炒作,但極有可能“顆粒無收”

    加大整治力度

    按照《關(guān)于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險的通知》精神:今年以來,國家網(wǎng)信辦督促指導(dǎo)主要網(wǎng)站平臺切實落實主體責(zé)任,持續(xù)保持對虛擬貨幣交易炒作高壓打擊態(tài)勢,加大對誘導(dǎo)虛擬貨幣投資等信息內(nèi)容和賬號自查自糾力度。微博、百度等網(wǎng)站平臺根據(jù)用戶協(xié)議,關(guān)閉 ICE暴雪創(chuàng)始人、 幣圈爆爺?shù)?/span>1.2萬個違規(guī)用戶賬號,清理“投資比特幣輕松賺錢”等違規(guī)信息5.1萬余條

    國家網(wǎng)信辦還加強督導(dǎo)檢查:對打著“金融創(chuàng)新”“區(qū)塊鏈”的旗號,誘導(dǎo)網(wǎng)民進行“虛擬貨幣”“虛擬資產(chǎn)”“數(shù)字資產(chǎn)”投資的 飛哥的故事江湖、 絕對盤感比特幣等989個微博、貼吧賬號和微信公眾號依法予以關(guān)閉

    此外:國家網(wǎng)信辦指導(dǎo)地方網(wǎng)信部門約談涉虛擬貨幣宣傳炒作的“鏈節(jié)點”“創(chuàng)投圈”等經(jīng)營主體500余家次,要求全面清理宣傳炒作虛擬貨幣交易的信息內(nèi)容。對專門為虛擬貨幣營銷鼓吹、發(fā)布教程講解跨境炒幣、虛擬貨幣“挖礦”的“幣頭條”等105家網(wǎng)站平臺,國家網(wǎng)信辦會同相關(guān)部門依法予以關(guān)閉

    北京大成律師事務(wù)所高級合伙人肖颯對《國際金融報》記者表示:國家網(wǎng)信辦再次對虛擬貨幣炒作重拳出擊,集中釋放了三個重要信號:一是網(wǎng)站平臺需切實落實主體責(zé)任;二是對虛擬貨幣交易炒作持續(xù)保持高壓打擊態(tài)勢;三是在目前監(jiān)管的基礎(chǔ)上,再加大對誘導(dǎo)虛擬貨幣投資等信息內(nèi)容和賬號糾察力度

    實際上:打擊虛擬貨幣交易炒作行為一直在持續(xù)。去年518日,中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會、中國銀行業(yè)協(xié)會以及中國支付清算協(xié)會聯(lián)合發(fā)布防范虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險的公告,重申比特幣等虛擬貨幣是一種特定的虛擬商品,不應(yīng)且不能作為貨幣在市場上流通使用,并要求金融機構(gòu)、支付機構(gòu)等會員單位不得開展與虛擬貨幣相關(guān)的業(yè)務(wù)

    隨后:火幣、okex(歐易)、幣安三大虛擬幣交易所微博賬戶被封禁,“火幣”“幣安”“okex”等關(guān)鍵詞也被百度、微博封禁

    人民銀行有關(guān)部門在去年6月下旬還就銀行和支付機構(gòu)為虛擬貨幣交易炒作提供服務(wù)問題:約談了工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、郵儲銀行、興業(yè)銀行和支付寶等部分銀行和支付機構(gòu),要求各銀行和支付機構(gòu)不得為相關(guān)活動提供賬戶開立、登記、交易、清算、結(jié)算等產(chǎn)品或服務(wù)

    被約談后:上述銀行和支付機構(gòu)紛紛表態(tài):不開展、不參與虛擬貨幣相關(guān)的業(yè)務(wù)活動,進一步加大排查和處置力度,采取嚴(yán)格措施,堅決切斷虛擬貨幣交易炒作活動的資金支付鏈路

    為何屢禁不止

    涉虛擬幣炒作雖然遭到嚴(yán)厲打擊:但屢禁不止?!秶H金融報》記者近日通過微博、百度平臺搜索“比特幣”“以太坊”等關(guān)鍵詞,發(fā)現(xiàn)仍有“比特幣教主Max”“比特幣黑馬哥”“比特幣牛頓pro”等不少涉虛擬貨幣的用戶賬號和涉虛擬貨幣炒作的信息,宣稱“可手把手帶領(lǐng)小白零基礎(chǔ)學(xué)習(xí)炒幣,精準(zhǔn)建倉、抄底、加倉、逃頂。擅長埋伏5倍、50倍、100倍幣,對現(xiàn)貨、合約、一級市場幣都有獨特的眼光,可精確分析定位”

    此外:微博上還存在“比特幣超話”“區(qū)塊鏈超話”“以太坊超話”等多個涉虛擬幣的互動話題,不斷有分析行情的信息發(fā)布,以“百倍收益、抓住財富機遇”等措辭吸引關(guān)注,誘導(dǎo)“進群私聊”

    有幣圈人士對《國際金融報》記者表示:吸引人們參與虛擬幣炒作的核心邏輯是“幣價下跌時堅信會走高,而幣價在高位時堅信還會上漲”,幣圈機構(gòu)利用這一“幣圈信仰”,一般會在網(wǎng)站平臺通過多個賬號廣泛發(fā)布有誘導(dǎo)性的行情信息,通過網(wǎng)站平臺引流,然后通過較為隱蔽的社群推薦虛擬幣,利用交易軟件誘導(dǎo)進行虛擬幣交易,機構(gòu)可以通過“知識付費”、服務(wù)費、傭金等形式獲取收益

    幣圈機構(gòu)不僅通過炒作“割韭菜”,更有甚者發(fā)布跟風(fēng)炒作的幣種。隨著短視頻《回村三天,二舅治好了我的精神內(nèi)耗》近期走紅,一款名為second uncle coin(二舅幣,簡稱SUC)的虛擬幣也進入大眾視野,上線后被市場爆炒,短期上漲超過100倍,隨后暴跌,發(fā)行人被質(zhì)疑卷款跑路

    從啟動到暴漲,再到崩盤,短短數(shù)日,“二舅幣”創(chuàng)下幣圈最快的崩盤紀(jì)錄。更匪夷所思的是,“二舅幣”崩盤以后,市場上又涌現(xiàn)出“大舅幣”“二舅媽幣”等跟風(fēng)炒作的幣種

    “加密資產(chǎn)炒作性強,在FOMO(害怕錯過)的情緒下:有些人愿意去參與炒作,蹭熱點、賺快錢,完全是投機行為,反而極有可能出現(xiàn)發(fā)起人卷款跑路的情況?!敝袊ㄐ殴I(yè)協(xié)會區(qū)塊鏈專委會共同主席于佳寧告訴《國際金融報》記者

    肖颯指出:跟風(fēng)炒作發(fā)幣現(xiàn)象早在2017年就屢見不鮮,目前在海外各大平臺上也盛行不衰,屬于虛擬資產(chǎn)圈中的常見頻發(fā)型犯罪。對于投資者來說,無法取得投資收益和投資本金無法收回是最大的風(fēng)險

    于佳寧建議:蹭熱點炒作項目不要參與,“加密資產(chǎn)依然是風(fēng)險較高的投資資產(chǎn),加密資產(chǎn)背后的權(quán)益機制以及技術(shù)依托與傳統(tǒng)的投資資產(chǎn)顯著不同。在投資加密資產(chǎn)之前,一定要對區(qū)塊鏈技術(shù)、分布式商業(yè)邏輯、數(shù)字金融體系進行全面、透徹的學(xué)習(xí)理解,這樣才能清晰地認(rèn)知相關(guān)加密資產(chǎn)的內(nèi)在價值,從本質(zhì)上控制投資的風(fēng)險”

       

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